Een advocaat die 400 miljoen dollar heeft witgewassen in het cryptocurrency-piramidespel OneCoin, is een nieuw proces ontzegd, ondanks leugens van getuigen van de vervolging. Dat meldt Bloomberg.
In november 2019 werd Mark Scott schuldig bevonden aan samenzwering tot het plegen van het witwassen van geld en bankfraude. De rechtbank was het ook eens met een vertegenwoordiger van het Amerikaanse Openbaar Ministerie dat de advocaat persoonlijk $ 50 miljoen verdiende tijdens het proces.
De schade veroorzaakt door de OneCoin-campagne, opgericht door Ruja Ignatova, wordt geschat op $ 4 miljard. Scott zei dat hij zich niet bewust was van fraude in het programma.
Rugi’s broer, Konstantin Ignatov, diende als getuige in de vervolging tegen hem in de rechtbank. Hij werd in maart 2019 gearresteerd op de luchthaven van Los Angeles. Later bekende hij schuldig te zijn aan meerdere aanklachten. De Amerikaanse regering vroeg om uitstel van de veroordeling van Ignatov en zei dat de samenwerking met hem niet volledig was.
Scott pleitte voor een nieuw proces op basis van beschuldigingen van juridische fouten en bewijs van geknoei met getuigen. Aanklagers ontkenden niet dat Ignatov over bepaalde zaken loog.
De Amerikaanse districtsrechter Edgardo Ramos heeft het verzoek van Scott afgewezen. Volgens zijn verklaring geloofde hij niet dat “onschuldige mensen veroordeeld zouden worden”. De uitspraak van de rechtbank opent de mogelijkheid tot veroordeling.
De advocaten van Scott zeiden dat ze van plan zijn in beroep te gaan.
Ruja Ignatova verdween in 2017. In het voorjaar van 2022 voegde Europol de OneCoin-hacker toe aan de lijst met meest gezochte personen (op het moment van schrijven stond haar kaart er nog niet op). Ze werd later op een soortgelijke FBI-lijst geplaatst. Volgens berichten in de media werd Ignatova in november 2018 gedood op een jacht in de Ionische Zee.
In december 2022 pleitte Sebastian Greenwood, medeoprichter en hoofdpromotor van MLM, schuldig aan fraude en het witwassen van geld. Half september veroordeelde rechter Ramos hem tot twintig jaar gevangenisstraf.
Laten we u eraan herinneren dat het Amerikaanse Openbaar Ministerie aanklachten heeft ingediend tegen het voormalige hoofd van de juridische afdeling en compliance van OneCoin, Irina Dilkinska, die tot 40 jaar gevangenisstraf kan krijgen.
Abonneer u op ForkLog op sociale netwerken
Een fout in de tekst gevonden? Selecteer het en druk op CTRL+ENTER
ForkLog-nieuwsbrief: houd de vinger aan de pols van de Bitcoin-industrie
Informatiebron: samengesteld uit FORKLOG door 0x Information.Het auteursrecht behoort toe aan de auteur Роман Петров en mag niet zonder toestemming worden gereproduceerd