De digitale activa-industrie van Hong Kong wordt geconfronteerd met een nieuwe impact: de JPEX-beurs heeft haar activiteiten opgeschort vanwege een liquiditeitscrisis, en de lokale Securities Regulatory Commission is een grootschalig onderzoek gestart. De politie heeft duizenden klachten ontvangen van getroffen klanten, met totale verliezen van meer dan $ 152 miljoen.
Word JPEX
Het handelsplatform is opgericht in 2020 en heeft zijn hoofdkantoor in Dubai. Het bedrijf positioneert zichzelf als een wereldspeler, maar met een focus op de regio Azië-Pacific.
Volgens de JPEX-website heeft de beurs handelslicenties in Canada, de Verenigde Staten en Australië. Op papier biedt het bedrijf zelfs een compensatieverzekering aan met een maximumlimiet van $ 75.000 per gebruiker.
De mede-oprichter en CEO van JPEX America is Chihiro Shinzaki, en het hoofd van de Aziatische divisie is Sean Nan.
Het platform biedt standaard marktdiensten zoals spot- en derivatenhandel, staking, swaps en passief inkomen, met een jaarlijks rendement van 30%. Bovendien ondersteunt JPEX de handel in niet-fungibele tokens.
“Beleggen in aandelen is eenvoudig” is de slogan van het cryptocurrency-bedrijf.
De beurs heeft native ERC-20 JPC-munten. Dit actief kan besparen op handelscommissies, kan worden gebruikt bij gaming- en stakingdiensten en kan ook als beloning worden gebruikt. Bovendien dient het als het governance-token van de community.
Volgens CoinMarketCap is de munt de afgelopen week met 24% gedaald tot $0,0228. De kapitalisatie bedraagt 4,57 miljard dollar en de dagelijkse omzet bedraagt 207.000 dollar.
Volgens gegevens van MyToken heeft het platform zelf een dagelijks handelsvolume van $809.072.
Net als veel andere uitwisselingen wordt JPEX actief gepromoot op internet via publicaties en beïnvloeders. Het management van het bedrijf heeft contracten met de regering van Hongkong voor de bouw van metrostations, commerciële gebouwen en reclamecabines.
Het einde van een ander cryptocurrency-imperium
Op de avond van 17 september publiceerde het management van JPEX een blogpost waarin de opschorting van sommige bedrijven werd aangekondigd. Het bedrijf zei dat de liquiditeitsproblemen zijn ontstaan als gevolg van meningsverschillen met externe marktmakers en “oneerlijke behandeling” door toezichthouders.
Het management van het platform garandeerde volledige terugbetalingen aan gebruikers en plande een mogelijke reorganisatie naar een gedecentraliseerde autonome organisatie.
De politie van Hong Kong hield al snel een briefing om 1.641 klachten over de JPEX-zaak bekend te maken. Alle aanvragers konden in totaal ongeveer 19 miljard HK$ (152 miljoen dollar) van het platform opnemen.
De autoriteiten hebben acht verdachten aangehouden in verband met de fraude. Wetshandhavers hebben hun rekeningen voor een totaal bedrag van $1,9 miljoen bevroren en beslag gelegd op $5,6 miljoen aan eigendommen. De verdachte is niet bij naam genoemd.
Tijdens Operatie Tiguan, ook bekend als ‘IJzeren Poort’, vielen veiligheidstroepen twintig locaties binnen en namen ter waarde van $ 1 miljoen aan contant geld, sieraden, computers en mobiele telefoons in beslag.
Bovendien arresteerde de politie cryptocurrency-beïnvloeder Joseph Lam vanwege zijn banden met JPEX. Carrie Lam schreef eerder op Instagram dat ze persoonlijk naar de politie ging om een verklaring af te leggen en drong er bij getroffen gebruikers op aan een hotline te bellen.
Het onderzoek begon nadat de Securities and Futures Commission het handelsplatform had gewaarschuwd voor mogelijke risico’s. Volgens het bureau heeft JPEX “valse of misleidende verklaringen afgelegd op sociale media”, terwijl hij beweerde een vergunning voor Hongkong te hebben.
ernstige maatregelen na de gebeurtenis
Bij het bespreken van de situatie met JPEX zei Elizabeth Wong, directeur licenties en hoofd van de fintech-afdeling van de Securities and Futures Commission, dat het bureau het bedrijf al in juli 2022 op de lijst van niet-geregistreerde en verdachte entiteiten had geplaatst.
Wang voegde eraan toe dat de China Securities Regulatory Commission op 7 augustus 2023 het publiek waarschuwde voor de risico’s van niet-gelicentieerde cryptocurrency-uitwisselingen, maar “de situatie wordt erger” voor JPEX. Tegen deze achtergrond moesten toezichthouders een publieke oproep aan het platform doen om de activiteiten en promotie te staken.
De functionaris merkte op dat JPEX na het stopzetten van de activiteiten de opnamelimiet had ingesteld op $ 1.000, terwijl de commissies werden verhoogd tot $ 999.
Waarnemend inspecteur Mak Wai-Kwong van de Commerciële Misdaadeenheid van de politie zei dat de autoriteiten het onderzoek voortzetten en mogelijk meer verdachten zullen arresteren.
In tegenstelling tot het harde optreden van het vasteland van China tegen digitale activa en mijnbouw, volgt Hong Kong een meer cryptovriendelijke strategie. Eerder hebben Bitcoin-uitwisselingen Huobi, OKX en OSL registratieaanvragen ingediend bij het rechtsgebied en is SEBA Cryptocurrency Bank goedgekeurd.
In april van dit jaar erkende het Hooggerechtshof van Hongkong digitale activa als eigendom, en dezelfde maand riep de regering de banken op om diensten te verlenen aan gereguleerde cryptocurrency-platforms.
Gezien de huidige situatie kunnen lokale autoriteiten echter gedwongen worden om de wettelijke eisen voor aanbieders van cryptocurrency-diensten aan te scherpen. De CEO van Hong Kong, John Lee, heeft opgeroepen tot een grondiger onderzoek naar de sector.
“Dit incident benadrukt het belang van het gebruik van gelicentieerde platforms wanneer burgers willen investeren in digitale activa. De China Securities Regulatory Commission zal de ontwikkeling van de situatie nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat consumenten volledig worden beschermd”, benadrukte hij.
Lee voegde eraan toe dat de regering de maatregelen zal opvoeren om het publiek voor te lichten over de mogelijke risico’s die aan cryptocurrencies verbonden zijn.
Bedenk dat de Hong Kong Monetary Authority in september cryptocurrency-bedrijven zonder vergunning waarschuwde om hun diensten niet als bankdiensten te omschrijven. Toezichthouders zijn van mening dat dergelijke advertenties klanten misleiden.
Abonneer u op ForkLog op sociale netwerken
Een fout in de tekst gevonden? Selecteer het en druk op CTRL+ENTER
ForkLog-nieuwsbrief: houd de vinger aan de pols van de Bitcoin-industrie
Informatiebron: samengesteld uit FORKLOG door 0x Information.Het auteursrecht behoort toe aan de auteur Василий Смирнов en mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming