Afgelopen dinsdag (19e) lanceerde de politie van São Paulo de “Cryptowhite”-operatie tegen een schema met encryptie. Volgens voorlopige bevindingen van de autoriteiten werden meer dan 657 miljoen reais afgehandeld door vier lege vennootschappen.
Het bedrijf maakte de operatie pas afgelopen donderdag (21e) bekend, toen de zaak blijkbaar de aandacht trok van autoriteiten in twee staten. Dit komt omdat er naast de stad São Paulo ook in Goiás een huiszoeking is uitgevoerd.
Het onderzoek is van mening dat de verdachten, zoekdoelen en inbeslagnames in dit stadium van het onderzoek een uitgekiend witwasprogramma hebben uitgevoerd.
De politie van Sao Paulo lanceert ‘Cryptowhite’-operatie tegen bankfraude
De politie van São Paulo heeft details vrijgegeven die agenten ertoe brachten 42 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit te voeren tegen verdachten tijdens operatie “Cryptowhite”.
Na een vooronderzoek heeft de verdachte via bankfraude een enorm geldbedrag gekregen. Daarna probeerden ze geld van de zwendel wit te wassen met behulp van cryptocurrencies.
Volgens een onderzoek door de First Police Department van het Electronic Means of Financial Fraud Investigation van de Cybercrime Division (DCCIBER), bleken de verdachten geld te hebben overgemaakt naar vier bedrijven na oplichting van bankrekeningen. Van de vier niet nader genoemde personen werd de waarde omgezet in cryptocurrencies.
De politie heeft niet gezegd of cryptocurrency in beslag is genomen tijdens het uitvoeren van het huiszoekings- en inbeslagnemingsbevel, of dat er iemand is gearresteerd tijdens de operatie. De doelen zijn São Paulo, Americana, Taquaribua, Brauna, Santo André, São Caetano do Sul, Araçatuba, Santana de Parnaíba en drie andere steden in Goias.
De politie schat dat het plan tot nu toe meer dan 657 miljoen reais heeft opgeleverd door middel van onderzoeken, wat beter zou moeten worden opgehelderd na de actie van deze week. Het is de moeite waard om te onthouden dat de Braziliaanse autoriteiten trainen om encryptie in het hele land te volgen.
Inbeslagname van activa van verdachte zal oplichterij helpen ophelderen
Tijdens de operatie nam de politie “vier luxe auto’s in beslag – drie BMW’s en een Audi met een waarde van meer dan R$ 1,5 miljoen, 15 laptops, 14 mobiele telefoons, 4 harde schijven, 5 flashdrives, een A-computer en verschillende documenten, en plantte een staatsgreep”. etat”.
Al dit materiaal werd naar het Instituut voor Criminologie (IC) van de PCSP gestuurd, dat nu moet worden beoordeeld op nieuwe informatie om licht te werpen op de mechanismen van de staatsgreep. Als gevolg hiervan gaat het onderzoek verder en kunnen er binnenkort meer arrestaties worden verricht.
Bron van informatie: samengesteld uit LIVECOINS door 0x information.Het copyright behoort toe aan de auteur en mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming