Odaily Planet Daily News De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft vandaag haar vierde handhavingsrapport uitgebracht. Het rapport heeft betrekking op handhavingsmaatregelen die tussen januari 2022 en juni 2023 zijn genomen wegens inbreuken op de toezichtvereisten van de MAS, waaronder: – tegen vier financiële instellingen voor transacties met personen die banden hebben met Wirecard en tegen personen die banden hebben met Noble Group Limited en de Three Arrows Capital-actie. – Heeft een uitgebreide boete van 7,1 miljoen dollar opgelegd voor overtredingen in verband met het witwassen van geld en een civielrechtelijke boete van 12,96 miljoen dollar voor gevallen van marktmisbruik. – 18 straatverboden tegen ongekwalificeerde vertegenwoordigers. – 39 personen zijn veroordeeld wegens marktmisbruik en aanverwante misdrijven. Daarnaast omvatten de handhavingsprioriteiten van de HKMA in 2023 en 2024: – Verbeterde mogelijkheden om wangedrag in het ecosysteem van digitale activa aan te pakken, inclusief samenwerking met buitenlandse toezichthouders en wetshandhavingsinstanties om informatie over verdachte entiteiten en individuen te verkrijgen en te delen. – Doorgaan met het monitoren van de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving door vermogensbeheerders, met name op het gebied van de bedrijfsvoering en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en, waar passend, het senior management verantwoordelijk stellen voor tekortkomingen bij hun financiële instellingen.