Vanwege vermoedelijke criminele activiteiten hebben de Nederlandse autoriteiten Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies met een waarde van meer dan 25 miljoen euro (28,6 Amerikaanse dollar) in beslag genomen.
Uit een Chainalysis-rapport uit 2021 bleek dat het aantal illegale cryptocurrency-activiteiten in 2019 slechts 2,1% van alle transacties uitmaakte. In 2020 daalde het aantal met 0,34%, maar hun verwachting voor 2021 is dat “cybercrime DeFi gebruikt voor het witwassen van geld.” .
Net zoals de cryptocurrency-industrie zich heeft ontwikkeld, hebben ook slechte actoren misdaden begaan die verband houden met cryptocurrency.
Het Bureau Financiële Informatie en Opsporing (FIOD), het Nationaal Recherche Bureau (DLR) en het Openbaar Ministerie (OM) hebben gezamenlijk een aantal onderzoeken uitgevoerd om beslag te leggen op digitale valutaportefeuilles die verband houden met criminele activiteiten.
De autoriteiten beweerden in een openbare verklaring dat ze “steeds vaker te maken krijgen met cryptocurrencies in de vorm van misdaden zoals drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking”.
Bij tientallen verdachten is ruim 25 miljoen euro aan Bitcoin en de bijbehorende cryptocurrency van Ethereum in beslag genomen.
Verwante literatuur |
Het parket evalueerde verder hun opvattingen over waarom cryptocurrencies worden gebruikt bij criminele activiteiten:
Het bezit en gebruik van cryptocurrency is toegestaan, maar komt ook veel voor onder criminelen. De reden is dat criminelen geloven dat cryptocurrencies naamloos zijn en dat ze zich vaak snel over de wereld verspreiden. Vanwege dit feit wordt cryptocurrency veel gebruikt als kostenmethode voor veel misdaden.
Cryptocurrency-uitwisselingen hielpen munten in beslag te nemen
Volgens rapporten hebben Nederlandse en buitenlandse cryptocurrency-uitwisselingen, na het nemen van bijbehorende juridische stappen, de FIOD en het OM geholpen om zaken te doen.
Het OM legde uit dat deze bedrijven “verplicht zijn om te handelen in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving”, eraan toevoegend dat hun samenwerking het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot “digitale portemonnees die worden beheerd door criminelen” en $ 28,6 miljoen aan cryptocurrency op te halen. Deze waarde zal naar verwachting uiteindelijk worden overgedragen aan de staatskas.
Uit het onderzoek bleek ook dat criminelen de beschuldigingen van slechte vervanging hebben gecompenseerd door de cryptocurrency te veranderen in een zogenaamde “stabiele valuta” die overeenkomt met USDT. Dit zijn cryptocurrencies waarvan de waarde is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar,
Omdat een deel van de verdachten zich buiten Nederland bevindt, hebben de autoriteiten een beroep gedaan op hun buitenlandse collega’s om mee te werken en hen naar het land te sturen zodra ze zijn bevestigd.
In 2013 vond de eerste inbeslagname van cryptocurrency plaats in Nederland. Daarna is het OM volgens het OM verbeterd, beter en sneller geworden. De onderzoeksafdeling heeft geleerd bewijs te verzamelen via sporen die zijn achtergelaten door verdachten die betrokken zijn bij illegale activiteiten met cryptocurrencies. Hierdoor konden de autoriteiten ze vinden en hun bezittingen in beslag nemen.
Verwante literatuur |
Afbeelding van cryptocurrency binnen Nederland
Naar schatting investeren 700.000 Nederlanders in Bitcoin via Bitcoin Meesters, de grootste cryptocurrency exchange van Nederland, maar het totale aantal investeerders in het land is nog onduidelijk.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ongeveer 20 cryptocurrency-serviceproviders geregistreerd, maar een woordvoerder merkte op: “Dit betekent alleen dat deze providers niet betrokken zijn bij criminele activiteiten, maar dit is alleen de reikwijdte van toezicht.”
Hoewel Bitcoin het afgelopen jaar goed heeft gepresteerd en de wereld zich langzaam maar onvermijdelijk aanpast aan cryptocurrencies, hebben de Vereniging van Nederlandse Beleggers (VEB) en DNB om Bitcoin gevochten en niet in het nut ervan geloven. niet aanbevolen Of tegen investeringen, maar we hebben wel een mening.” Dit is geen vriendelijke mening.
De prijs van Bitcoin op de dagelijkse grafiek is $ 63.748 Bron: BTCUSD op TradingView
Informatiebron: samengesteld uit NEWSBTC door 0x information.Het copyright behoort toe aan de auteur en mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming