De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft vandaag haar vierde handhavingsrapport uitgebracht. Het rapport behandelt de handhavingsmaatregelen die zijn genomen tegen inbreuken op de toezichtvereisten van de HKMA tussen januari 2022 en juni 2023. Deze omvatten: – Het richten van transacties door vier financiële instellingen met personen geassocieerd met Wirecard en gerichte acties gericht op individuen geassocieerd met Noble Group Limited en Three Arrows Capital. -Een uitgebreide boete van $7,1 miljoen voor overtredingen in verband met het witwassen van geld en een civielrechtelijke boete van $12,96 miljoen voor gevallen van marktmisbruik. -18 straatverboden tegen ongekwalificeerde vertegenwoordigers. -39 personen werden veroordeeld wegens marktwangedrag en aanverwante misdrijven; dit was het resultaat van een gezamenlijk onderzoek met de Commercial Affairs Division (CAD) van de Singapore Police Force. Het rapport bevat nieuwe functies die een meer gedetailleerde openbaarmaking bieden van de handhavingsactiviteiten van MAS en een uitgebreidere dekking van het gezamenlijke onderzoekswerk van MAS en CAD bij het omgaan met overtredingen onder de Securities and Futures Act en de Financial Advisers Act: – Rapportstatistieken over zaken die ter beoordeling zijn ingediend en onderzoek gedurende de periode zijn uitgesplitst naar soort misdaad. -Meer details over de handhavingsresultaten per type misdrijf. De handhavingsprioriteiten van MAS voor 2023 en 2024 omvatten: – Verbeterde mogelijkheden om wangedrag in het ecosysteem van digitale activa aan te pakken, inclusief samenwerking met buitenlandse toezichthouders en wetshandhavingsinstanties om informatie over dwalende entiteiten en individuen te verkrijgen en te delen. – Doorgaan met het toezicht houden op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving door instellingen voor vermogensbeheer, met name op het gebied van bedrijfsvoering en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en waar nodig het senior management verantwoordelijk houden voor tekortkomingen bij hun financiële instellingen .